Polícia Federal mira esquema bilionário de apostas ilegais e lavagem de dinheiro!

Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (15) a Operação Slots para desarticular uma organização criminosa suspeita de lavar dinheiro por meio de plataformas ilegais de apostas on-line.

Conforme o Portal Digital Conecta NV apurou, as investigações apontam que o grupo utilizava empresas de fachada, influenciadores digitais e intermediadoras de pagamento para movimentar recursos obtidos de forma ilícita.

A investigação começou após indícios de lavagem de dinheiro ligada ao tráfico de drogas e revelou que os sites de apostas funcionavam sem autorização no Brasil, utilizando referências falsas a órgãos oficiais para transmitir credibilidade aos usuários.

Ao todo, estão sendo cumpridos 14 mandados de busca e apreensão e dois de prisão temporária em seis estados e expedidos pela 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, nos estados do Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Paraíba e Sergipe.

A Justiça também determinou o bloqueio de até R$ 951,1 milhões em bens e valores, além da apreensão de veículos de luxo, um imóvel e da suspensão das atividades das empresas investigadas.
Fonte: Comunicação Social da Polícia Federal no Espírito Santo.